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2016年5月14日,扬州四菱电子有限公司第一次临时股东会、第一届董事会第二次会议在本公司召开。中航工业宝胜集团党委副书记、纪委书记、中航宝胜智能技术有限公司董事长段志刚先生、扬州四菱电子有限公司总经理马俊先生,扬州四菱整流器厂厂长曾月桥先生等七名董事出席会议,公司监事、高管列席了会议。
第一次临时股东会首先召开,本次会议议案为:(1)关于选举段志刚先生为公司第一届二次董事会董事的议案;(2)关于增加公司注册资本的议案。(3)关于修改公司章程的议案。经本公司股东中航宝胜智能技术有限公司、扬州四菱整流器厂代表表决,会议一致通过以上议案并形成决议。
第一届董事会第二次会议随后召开,全体董事一致推举段志刚先生主持会议,会议经审议并表决通过以下事项:
1、同意段志刚先生为本公司新任董事长并担任法定代表人。
2、原则同意《公司十三五(2016-2020年)规划》,要求进一步完善后报集团公司审批。
至此,会议圆满结束。