公司第一次临时股东会、第一届董事会第二次会议圆满召开

2016年5月14日，扬州四菱电子有限公司第一次临时股东会、第一届董事会第二次会议在本公司召开。中航工业宝胜集团党委副书记、纪委书记、中航宝胜智能技术有限公司董事长段志刚先生、扬州四菱电子有限公司总经理马俊先生，扬州四菱整流器厂厂长曾月桥先生等七名董事出席会议，公司监事、高管列席了会议。

第一次临时股东会首先召开，本次会议议案为：（1）关于选举段志刚先生为公司第一届二次董事会董事的议案；（2）关于增加公司注册资本的议案。（3）关于修改公司章程的议案。经本公司股东中航宝胜智能技术有限公司、扬州四菱整流器厂代表表决，会议一致通过以上议案并形成决议。

第一届董事会第二次会议随后召开，全体董事一致推举段志刚先生主持会议，会议经审议并表决通过以下事项：

1、同意段志刚先生为本公司新任董事长并担任法定代表人。

2、原则同意《公司十三五（2016-2020年）规划》，要求进一步完善后报集团公司审批。

至此，会议圆满结束。